GRANDE OPERAZIONE DELLA PROCURA SAMMARITANA
SEDICI PERSONE ( DI
CUI DUE DI VILLA LITERNO ) ARRESTATE DAI CARABINIERI SU INDAGINI DELLA PROCURA
SAMMARITANA PER
associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato
di reati, riconducibili nelle fattispecie incriminatrici della truffa aggravata, autoriciclaggio,
trasferimento fraudolento di
valori, esercizio abusivo di attività
assicurativa e di intermediazione assicurativa, nonché, uso di marchi e segni
contraffatti
Nelle mattina
odierna, nella
province di Caserta, Napoli e Isernia, a seguito
di
indagini dirette dalla Procura della
Repubblica presso
il Tribunale di Santa
Maria
Capua
Vetere,
i militari del Comando
Provinciale Carabinieri di Milano, coadiuvati in fase
esecutiva da quelli
dei
Comandi
Provinciali territorialmente competenti,
hanno dato esecuzione a due ordinanze cautelari, emesse dal G.I.P.
del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere,
nei confronti di 16 persone italiane", ritenute a vario titolo responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla
commissione di un numero indeterminato di reati, riconducibili nelle fattispecie incriminatrici della truffa
aggravata, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, esercizio abusivo di attività
assicurativa e di intermediazione assicurativa, nonché, uso di marchi e segni contraffatti.
Durante le fasi operative è sta data, altresì, esecuzione a:
quattordici decreti di perquisizione domiciliare;
un decreto di sequestro
preventivo
emesso dal Pubblico
Ministero,
avente ad oggetto: due sale slot
e scommesse, diciassette società
di rivendita di autovetture (almeno dieci delle quali prive di sede
fisica),
una
società di commercio di abbigliamento, un negozio di abbigliamento, vari immobili
ubicati
nelle province di
Caserta e di Isernia, un motoscafo,
svariate
autovetture, nonché numerosi rapporti finanziari;
un decreto
di sequestro di nove siti internet tuttora attivi.
Le attività
investigative
hanno
avuto
inizio nel 2017,
allorquando il Nucleo Investigativo Carabinieri di Milano
- a
fronte di un numero
considerevole e costante di denunce
presentate dai maggiori gruppi assicurativi, aventi ad oggetto la commercializzazione di polizze
assicurative
RCA false - ha
posto in essere
un'approfondita attività di analisi, che ha fotografato la particolare ampiezza e la allarmante diffusività del fenomeno criminale denunciato (di tipo plurioffensivo, in quanto colpisce anche un numero elevatissimo di ignari
soggetti che acquistano tali polizze false).
1 Ordinanza n.178/19 del 01/07 /2020 e ordinanza
n. 167/20 del 09.07.2020.
2 Tutti italiani, di cui:~ destinatari
di custodia
cautelare in
carcere,§. degli arresti domiciliari, 1.
dell'obbligo
presentazione
alla P.G., 2 dell'obbligo di dimora.
L'indagine avviata
con la Procura di Milano, nel gennaio
del 2018,
è stata
trasferita - per
competenza
territoriale - alla Procura
di Santa
Maria Capua
Vetere,
agganciandosi ad un'altra attività investigativa diretta da quest'Ufficio, già alacremente impegnato, dal
lontano 2013,
per
la stigmatizzazione di tali
fenomeni cnmmosi,
Dopo due
anni
di
articolate indagini -
condotte attraverso attività di
natura intercettiva, di osservazione, controllo e pedinamento, analisi di tabulati telefonici, accurati accertamenti patrimoniali, il tutto avallato, poi,
dalle
dichiarazioni rese da
alcune
persone informate sui
fatti
- è stata
accertata la sussistenza di
un'associazione a delinquere particolarmente strutturata e
operante, almeno dal
2012, prevalentemente nei comuni di Cancello ed Amone, Castel
Volturno e Villa
Literno.
Tale consesso criminale - pienamente operante fino al momento dell'esecuzione dei provvedimenti
cautelari - era dedito, in via
prioritaria,
alla
contraffazione e commercializzazione - a mezzo
di svariate decine di siti web di
finti intermediari assicurativi - di polizze assicurative RCA temporanee, semestrali e
annuali.
I proventi dei
reati
di
truffa
erano
successivamente reinvestiti -
ostacolando, dunque, l'identificazione della loro provenienza delittuosa
-
attraverso la predisposizione e l'attuazione
di un articolato meccanismo, consistito nel far transitare il denaro
accumulato
quale
corrispettivo dei
contratti di assicurazione RCA falsi
su diverse carte postpay intestate a prestanome (nel corso delle indagini
ne venivano identificati almeno 280). Questi ultimi
poi,
nel
ruolo
di
"monetizzatori",
con cadenza quotidiana prelevavano somme di denaro
contante
che,
in minima parte erano redistribuite tra i sodali
sotto
forma
di
compenso fisso o a percentuale e, nella restante e più cospicua
parte, restavano nella disponibilità dei vertici
dell'associazione, che lo reinvestivano attraverso la costituzione e/o il finanziamento di una serie di società agli stessi riconducibili, sovente
attraverso
la schermatura di intestatari fittizi.
Per dare contezza dell'allarmante dimensione "economica" del
fenomeno criminale in oggetto,
basti
pensare che
gli introiti quotidiani
approssimativamente calcolati e riferibili alla
singola "giornata di lavoro"
ammontavano a cifre variabili dai 5.000 ai 10.000
euro.
Nel corso
delle investigazioni sono stati individuati - e fatti oscurare dai Carabinieri del Nucleo
Investigativo di Milano - almeno
78 siti internet,
rispetto
ad una piattaforma
che si ritiene
ben più ampia.
La struttura
criminale
operava
in maniera perfettamente collaudata:
veniva
creata
una piattaforma telematica
attraverso un sistema
di anorurruzzazìone composito
e accurato (siti allocati
su server esteri, numeri telefonici fissi in realtà virtuali, SIM fittiziamente
intestate);
una
volta
realizzato il sito
internet,
attraverso prestanome o false identità, veruvano acquistati
da GOOGLE i privilegi di priorità per rendere
immediatamente visibili nel campo
ricerca
i link riconducibili ali' associazione;
i telefonisti addetti alla risposta erano organizzati su due
cali center che periodicamente venivano
dislocati in sedi diverse per eludere eventuali investigazioni;
l'impiego era distribuito su turnazioni prolungate con orano
09.00/19.00 (con mezz'ora di pausa
pranzo) dal lunedì al venerdì
e 09.00/13.00 il sabato;
così
come nei "veri" cali center, esisteva
la figura dei team leader che avevano
il compito
di sovraintendere con
zelo alle attività lavorative; costoro non solo erano
istituzionalmente incaricati di vigilare sul rispetto, da parte degli associati, degli orari di lavoro, ma monitoravano anche
la "produttività", in termini
di contratti realizzati dai vari operatori
(addirittura in un caso, un telefonista
è stato allontanato per il sospetto di scarsa produttività, in quanto
trovato positivo all'uso cocaina,
in seguito all'esame delle urine che gli era stato imposto dai capi dell'associazione).
Le
prime
vittime
del
sistema
sono
certamente i privati
cittadini
(talvolta anche broker
assicurativi con sedi in tutta la Penisola) che
quotidianamente, a decine, cadevano in questa trappola ben congegnata: gli stessi realizzavano di essere stati vittime
della
truffa
quasi
esclusivamente in
caso di sinistro stradale o
controllo di polizia (per dare la dimensione della diffusione, in un caso, uno dei tanti gruppi assicurativi
contraffatti segnalava che in un solo anno avevano censito
circa mille polizze
recanti il proprio marchio denunciate come false).
Ulteriori parti offese sono certamente le compagnie
assicurative, del
cui marchio l'organizzazione si appropriava, ingenerando negli stipulanti la convinzione di aver contratto con importanti gruppi assicurativi,
con conseguente danno
economico e "di immagine".
L'organizzazione
individuata, estremamente strutturata e pervasiva, ha agito per anni indisturbata, maturarido un senso di impunità
che a più riprese
è emerso dalle indagini.
I capi
dell'organizzazione, due giovani
fratelli di Villa
Literno, CATENA
Federico e CATENA Dionigi, erano noti
nel
paese
per
il loro elevatissimo tenore di vita, tra auto di lusso e viaggi
ai casinò di Campione, Lugano e Venezia.
Insieme ai due loro principali collaboratori, PICCERILLO Salvatore
e DI DONA Antonio, sono risultati proprietari, attraverso lo schermo
di teste di legno, di
varie società, operanti soprattutto nel settore della rivendita di autovetture, talvolta rubate
o allestite con pezzi rubati, nonché
di due sale slot, un negozio
di abbigliamento e vari terreni: beni che costituivano il veicolo
per il reimpiego delle
somme illecite accumulate e che sono stati sottoposti
a sequestro, unitamente a un cospicuo
numero
di beni mobili
registrati.
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